ESTV veröffentlicht Mitteilungen zu FATCA-Gruppenersuchen (Juni 2021)

Mit Schreiben vom 11 Mai 2021 / 12. Mai 2021 / 17. Mai 2021 / 26. Mai 2021 / 22. Juni 2021 ersucht der IRS um Amtshilfe gestützt auf das FATCA-Abkommen) sowie des DBA CH-USA. Es wird um Informationen über Konten ersucht, die als US-Konten bzw. als Konten von nichtteilnehmenden Finanzinstituten, an die ausländische meldepflichtige Beträge bezahlt wurden, identifiziert wurden und die das jeweilige Finanzinstitut – mangels Zustimmung zur Meldung der Kontodaten – in aggregierter Form gemeldet hatte.

Folgende Finanzinstitute und Jahre sind betroffen:

• Aargauische Kantonalbank, 2015, 2016, 2019
• AXA Leben AG, 2015, 2016, 2019
• Bank CIC (Schweiz AG), 2015, 2016, 2019
• Bank Cler AG, 2016, 2019
• Bank J. Safra Sarasin AG, 2015, 2016, 2019
• Bank Julius Bär & Co. AG, 2015, 2016, 2019
• Banque Cantonale de Genève, 2015, 2016, 2019
• Banque Cantonale du Valais, 2015, 2016, 2019
• Banque Cantonale Vaudoise, 2015, 2016, 2019
• Banque Heritage SA, 2015, 2016, 2019
• Banque Lombard Odier & Cie SA, 2015, 2016, 2019
• Banque Pictet & Cia SA,  2014 - 2016
• Banque SYZ SA,  2015, 2016, 2019
• Basler Kantonalbank AG, 2015, 2016, 2019
• Berner Kantonalbank AG, 2015, 2016, 2019
• BNP Paribas (Suisse) SA, 2015, 2016, 2019
• Bordier & Cie, 2016, 2019
• BSI SA (EFG Bank SA), 2015, 2016, 2019
• Cottus & Co AG, 2015 - 2018
• Credit Suisse (Schweiz) AG, 2015, 2016, 2019
• Credit Suisse AG, 2015, 2016, 2019
• Credit Suisse Stiftung für Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle, 2015, 2016, 2019
• EFG Bank SA, 2015, 2016, 2019
• Falcon Private Bank AG (Falcon Private AG), 2020
• Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, 2015, 2016, 2019
• Hapoalim (Schweiz) AG, 2015 - 2020
• Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, 2015, 2016, 2019
• HSBC Private Bank Suisse SA2015, 2016, 2019
• J.P. Morgan (Suisse) SA, 2014, 2015, 2016, 2019
• Lloyds Bank plc, Londres, succursale de Genève (inzwischen gelöscht), 2014
• Maerki Baumann & Co. AG, 2015, 2016, 2019
• Migros Bank AG, 2015, 2016, 2019
• Neue Aargauer Bank AG (übernommen durch Credit Suisse (Schweiz) AG), 2015, 2016, 2019
• Piguet Galland & Cie SA, 2015, 2016, 2019
• PostFinance AG, 2015, 2016, 2019
• Société Générale Private Banking (Suisse) SA, 2015, 2016, 2019
• Swiss Life AG, 2015, 2016, 2019
• Swissquote Bank SA, 2015, 2016, 2019
• UBS Switzerland AG, 2015, 2016, 2019
• Zürcher Kantonalbank, 2015, 2016, 2019

Die Eingangsanzeigen sind hier abrufbar.