ESTV veröffentlicht Mitteilungen zu FATCA-Gruppenersuchen

Tamara Bosch

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Mit Schreiben vom 5. Februar 2021 ersucht der IRS um Amtshilfe gestützt auf das FATCA-Abkommen sowie des DBA CH-USA. Es wird um Informationen über Konten ersucht, die als US-Konten bzw. als Konten von nichtteilnehmenden Finanzinstituten, an die ausländische meldepflichtige Beträge bezahlt wurden, identifiziert wurden und die das jeweilige Finanzinstitut – mangels Zustimmung zur Meldung der Kontodaten – in aggregierter Form gemeldet hatte. Folgende Finanzinstitute und Jahre sind betroffen:

Aargauische Kantonalbank, 2014
AXA Leben AG, 2014
Bank Hottinger & Cie AG in Liquidation, 2014 - 2017
Bank J. Safra Sarasin AG, 2014
Bank Julius Bär & Co. AG, 2014
Bank La Roche & Co AG (Laroba AG in Liquidation), 2014
Banque Cantonale de Genève, 2014
Banque Lombard Odier & Cie SA, 2014
Banque Privée Espírito Santos SA en liquidation, 2014 - 2020
Banque SYZ SA, 2014
Berner Kantonalbank AG, 2014
BIPIELLE Bank (Suisse) in liquidazione, 2014 - 2017
BNP Paribas (Suisse) SA, 2014
Bordier & Cie, 2014
BSI SA (EFG Bank SA), 2014
Credit Suisse AG, 2014
EFG Bank SA, 2014
Falcon Private Bank AG (Falcon Private AG), 2016 - 2020
Finacor SA, Société Financière et de Participations, 2015
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, 2014
Jyske Bank (Schweiz) AG (inzwischen gelöscht), 2014
Leumi (Schweiz) AG in Liquidation, 2014 - 2016
Migros Bank AG, 2014
Neue Aargauer Bank AG (übernommen durch Credit Suisse (Schweiz) AG), 2014
Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich (inzwischen gelöscht), 2016
PostFinance AG, 2014
Société Générale Private Banking (Suisse) SA, 2014
UBS AG, 2014
Zürcher Kantonalbank, 2014